Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Parauapebas, por desvios de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). A lavagem de dinheiro identificada pode chegar a R$ 1,7 bilhão, conforme divulgado pelo órgão.
Ao todo, a operação “Plenitude” cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em 33 endereços com 42 alvos. Além de Parauapebas, 33 decisões judiciais foram cumpridas em Belém, cinco em Benevides, uma em Ananindeua, cinco em Santa Maria do Pará, uma em São Miguel do Guamá e uma em Barueri, no estado de São Paulo, a única fora do Pará. Mais de 150 policiais federais participam da ação.
As apurações identificaram a ocorrência de indícios de crimes licitatórios, envolvendo o SUS, repasse de valores indevidos para servidores públicos de diversas prefeituras do estado do Pará, lavagem de capitais, com a utilização de empresas de fachada e laranjas, além de possível prática de evasão de divisas através de offshore situada em paraíso fiscal.
A operação foi desencadeada com a Controladoria Geral da União (CGU) e a Receita Federal e apura crimes contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de capitais. A 4ª Vara Federal Criminal autorizou o sequestro de bens dos investigados no valor máximo de RS 1,7 bilhão, para devolução dos valores usurpados do erário.
Conforme a Receita Federal, as investigações detectaram indícios de que uma grande empresa estabelecida no Pará, com atuação principalmente nas áreas de construção e manutenção de estradas e vias urbanas e coleta de lixo, apresentou movimentações financeiras atípicas, entre 2017 e 2022, envolvendo o recebimento de verbas públicas e o repasse a diversas pessoas jurídicas e físicas, inclusive servidores públicos, com indícios do cometimento de crimes de lavagem de capitais, sonegação de impostos, e crimes contra a administração pública federal. Foi identificada a participação de empresas de fachada, contadores/escritórios de contabilidade, sócios das empresas e servidores públicos.
